Eskişehir’in de aralarında bulunduğu birçok ilde Kahramanmaraş merkezli olarak bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Şüpheli hesaplarında yaklaşık 8,5 milyar TL işlem hacmi tespit edildi.
4 İl’de Eş Zamanlı Operasyon Gerçekleştirildi
Kahramanmaraş merkezli “dolandırıcılık ve bahis” operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet, Başkasına Ait Kimlik Bilgilerinin Kullanılması ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında ekipler harekete geçti.
Soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş merkezli Gaziantep, Adana ve Eskişehir’de toplam 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 18 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunurken, 17’si operasyon sırasında gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart, ajanda, bilgisayar, tablet ve çeşitli doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 şüpheli işlemlerinin yapılması için Kahramanmaraş’a getirildi. Bir şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
Dolandırıcılık Yöntemleri Ortaya Çıktı
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre bazı şüphelilerin, örgüt içinde “sahacı” olarak adlandırılan, yani hesap toplayan, para çekme işlemlerini gerçekleştiren ve örgüte yeni eleman temin eden kişiler olduğu belirlendi. Bu sahacıların, “hesapçı” olarak tanımlanan ve kendi adlarına banka ya da kripto para şirketlerinde hesap açtırılan kişileri örgüte kazandırdığı tespit edildi.
Hesapçıların bilgileri kullanılarak çeşitli bankalar ve kripto platformları üzerinden komisyon karşılığında hesapların açıldığı, bu kişiler adına GSM hatlarının çıkartıldığı anlaşıldı. Bazı hesapçıların ise sözde e-ticaret hizmeti sunan paravan işletmeler adına kurulan şirketler üzerinden POS (ödeme) cihazı hesaplarına sahip oldukları, bu POS hesaplarının “nitelikli dolandırıcılık” ve “yasa dışı bahis” faaliyetlerinde kullanıldığı ortaya çıkarıldı.
Öte yandan, bazı hesap sahipleri adına çıkarılan 0850’li hatların da ülke genelinde gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık eylemlerinde kullanıldığı belirlendi. Bu bulgular doğrultusunda kapsamlı bir adli soruşturma başlatıldı.
8,5 Milyar Lirayı Bulan İşlem Hacmi Tespit Edildi
MASAK tarafından sağlanan hesap dökümlerinin incelenmesi sonucunda şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 8,5 milyar TL tutarında suç kaynaklı işlem hacmi tespit edildiği bildirildi. Başsavcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.