İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “kara para aklama” soruşturması kapsamında GAİN Medya’ya operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, aralarında GAİN Medya ve Anahat Holding’in de bulunduğu şirketlere TMSF kayyum olarak atandı.
Yüksek Tutarlı Para Hareketleri Mercek Altına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Berkin Kaya’nın hesap hareketleri incelendi. Yapılan incelemelerde, çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemleri bulunduğu, bu işlemlerin kaynağının tespit edilemediği belirlendi.
Şüphelinin yoğun SWIFT işlemleri gerçekleştirdiği, yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferleri yaptığı tespit edilirken, ortağı olduğu firmaların bu para hareketlerini açıklayabilecek yeterli sermaye yapısı ve ticari faaliyetinin bulunmadığı kaydedildi. Hesapların yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığına ilişkin çok sayıda istihbarat bulunduğu da soruşturma dosyasına yansıdı.
Yaklaşık 450 Milyon TL’lik Ödeme Yapıldığı Tespit Edildi
Yapılan araştırmalar ve MASAK raporu doğrultusunda, 2020 yılında kurulan GAİN Medya Anonim Şirketi’nin yüzde 50 hissesinin 2024 yılında şüpheli Berkin Kaya tarafından devralındığı belirlendi.
Bu devir öncesi ve sonrasında, 19 Nisan– 22 Ekim 2024 tarihleri arasında şirkete toplam 310 milyon TL nakit, 88 milyon TL havale/EFT ve 9 Ocak 2025’te 1 milyon dolar olmak üzere yaklaşık 450 milyon TL ödeme yapıldığı tespit edildi.
Ayrıca, 29 Kasım 2024 tarihli genel kurulda şirket sermayesinin 1 milyar TL’ye çıkarıldığı, sermaye artışının büyük bölümünün ortakların şirketten alacaklarının sermayeye mahsubu yoluyla karşılandığı ve şirket finansmanının yüklü nakit girişleri ile yurt dışı kaynaklı transferlere dayandığı belirtildi.
3 Kişi Gözaltına Alındı
Elde edilen deliller doğrultusunda, Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın’ın yakalanması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konuldu.
