Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 30’u yakalandı.
123 Adreste Arama Yapıldı
Ankara merkezli operasyonda 43 doğrudan adres ile 33 şirkete ait 80 farklı lokasyon olmak üzere toplam 123 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi.
Gözaltına alınanlar arasında Alihan Kuriş ile örgütün yöneticisi olduğu ileri sürülen şüphelilerin de bulunduğu bildirildi. Şüphelilerden 3’ünün yurt dışında olduğu belirlenirken, 10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
Mali Yapılanma Mercek Altında
Soruşturmanın herhangi bir sosyal veya dinî faaliyet alanına değil, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar amaçlı bir suç örgütü olarak faaliyet gösterip göstermediğine odaklandığı belirtildi.
Örgütlü mali suçlar kapsamında yürütülen dosyada; yolsuzluk, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri gerçekleştirme ve milyarlarca liralık ticari hacimde usulsüzlük yapma iddiaları araştırılıyor. Bazı şirketlerin sermaye yapıları ile para hareketleri arasında olağan dışı bağlantılar bulunduğu değerlendiriliyor.
100 Milyar Lirayı Aşan Para Hareketi İnceleniyor
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan analizler de soruşturma dosyasına alındı. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki iddialar inceleniyor.
Para transferlerinin suçtan elde edilen gelirlerle bağlantılı olup olmadığı, mali ve adli incelemelerin ardından kesinlik kazanacak. Yurt dışı para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu iddiası da soruşturma kapsamında araştırılıyor.
Şirket ve Varlıklara Tedbir Uygulandı
Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin korunması ve muhtemel kamu zararının önlenmesi amacıyla bazı şirketler ile varlıklar hakkında el koyma ve koruma tedbirleri uygulandı.
Tedbirlerin kapsamının; MASAK raporları, şirket kayıtları, banka hareketleri ve diğer adli deliller üzerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.
